株式会社　オートウェーブ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	廣岡 大介	1969年7月26日生	1996年12月 当社取締役就任 2001年 9月 取締役退任 2003年11月 海外事業本部長 2010年 6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	2,248
取締役 総務・人事部部長 兼 不動産部部長	廣岡 勝征	1943年7月11日生	1962年 4月 清水建設㈱入社 2002年 1月 当社入社開発室長 2002年 6月 取締役就任 2008年 6月 取締役退任 2012年 4月 不動産事業本部長 2013年 6月 常務取締役管理本部長兼不動産事業本部長 2014年 6月 経理部、総務・人事部、システム室、IR室、不動産部担当 2015年 6月 取締役就任(現任) 2016年 3月 総務・人事部部長兼不動産部部長(現任)	(注)3	45
取締役 事業運営部部長 兼 店舗運営部部長	宮内 和也	1975年2月28日生	1997年 4月 当社入社 2000年 3月 オイルボーイ山王町店店長 2000年 7月 オイルボーイ富里インター店店長 2006年 4月 オートウェーブ柏沼南店店長 2015年 4月 第2営業部長 2016年 3月 事業運営部部長兼店舗運営部部長(現任) 2016年 6月 取締役就任(現任)	(注)3	30
取締役	河野 研	1971年10月9日生	1996年10月 公認会計士二次試験合格 1998年 9月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2002年 8月 武田薬品工業㈱入社 2004年 7月 東京北斗監査法人(現仰星監査法人)入所 2006年12月 河野公認会計士事務所開業 所長(現任) 2012年 6月 ㈱ツバキ・ナガシマ 社外取締役(現任) 2013年11月 ㈱河野会計事務所設立 代表取締役 (現任) 2019年 6月 当社社外取締役就任(現任) 2020年 6月 NKメディコ㈱(現㈱プリメディカ) 社外取締役(現任) 2021年10月 中央電力㈱ 社外監査役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	塚本 薫	1972年3月12日生	1998年 4月 日新建工㈱入社 1999年 9月 ㈱塚本酒店入社 取締役 2000年 9月 ㈱キャストコンサルティング入社 2003年10月 同社 代表取締役 2004年 2月 ㈲アルコ・ジャパン 代表取締役 2006年 6月 ㈱オフィス・ザック 取締役 2008年10月 NPO法人アルウィズ 理事就任 2010年 4月 NPO法人認知症予防ネット 理事就任 2011年 4月 衆議院議員平智之 特別職国家公務員 (第2秘書)採用 2012年10月 AJA Registrars Ltd.日本法人 ISO9001契約審査員 採用 2015年 6月 ㈱キャストコンサルティング 代表取締役退任 2015年 6月 ㈲アルコ・ジャパン 代表取締役退任 2015年 6月 ㈱オフィス・ザック 取締役退任 2015年 6月 NPO法人アルウィズ 理事退任 2015年 6月 NPO法人認知症予防ネット 理事退任 2015年 6月 当社常勤社外監査役就任 2019年 6月 当社常勤社外監査役退任 2019年 6月 ㈱キャストコンサルティング 代表取締役就任(現任) 2020年 1月 AJA Registrars Ltd.日本法人 ISO14001契約審査員 採用 2020年12月 公益社団法人高齢者福祉事業支援協会 理事就任(現任) 2021年 2月 AJA Registrars Ltd.日本法人 ISO45001契約審査員 採用 2022年11月 ㈲アルコ・ジャパン 取締役就任(現任) 2023年 6月 当社常勤社外監査役就任(現任)	(注)4	0
監査役	佐藤 邦夫	1955年1月20日生	1978年 4月 ㈱三井銀行入行 2000年 6月 アットローン㈱ 取締役社長 2003年 6月 ㈱三井住友銀行 京橋法人営業部長 2005年 6月 同社 名古屋営業部長 2006年 4月 同社 執行役員 名古屋営業部長 2007年 4月 同社 執行役員 コーポレートアドバイザリー本部副本部長 2008年 4月 大和証券SMBC㈱ 執行役員 2009年 9月 ㈱三井住友銀行 投資銀行統括部 参与 2010年 4月 日興コーディアル証券㈱(現SMBC日興証券㈱)常務執行役員 2011年 4月 SMBC日興証券㈱ 常務執行役員 名古屋駐在 2012年 3月 同社 専務執行役員 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長 2014年 3月 同社 専務取締役 名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長 2016年 7月 同社 顧問 2017年 3月 同社 顧問退任 2017年 4月 ベステラ㈱ 社外取締役就任 2017年 4月 グッドインシュアランスサービス㈱ 取締役就任(現任) 2017年 6月 大豊工業㈱ 社外取締役就任(現任) 2022年12月 ㈱ティア 社外監査役就任(現任) 2023年 6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	森 直美	1975年7月30日生	1999年 4月 ㈱明電舎入社 2008年11月 旧司法試験合格 2009年 4月 司法研修所入所 2010年 8月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2010年 8月 弁護士法人パートナーズ法律事務所入所 2015年 5月 福間智人法律事務所入所 2015年 9月 北の丸法律事務所入所 2019年12月 桜橘法律事務所入所 2021年 1月 当社仮監査役就任 2021年 6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	-
計					2,324

(注)1.取締役 河野 研は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 塚本 薫及び監査役 佐藤 邦夫、森 直美は、社外監査役であります。
3.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役である河野研氏は、公認会計士・税理士として豊富な業務経験と専門的知識を有しており、社外取締役として、公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると考えております。また、当社のコーポレートガバナンスの充実に向けて、一般株主保護の観点から独立性は十分に確保できると判断し、社外取締役として選任をしております。当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係はありません。
社外監査役である塚本薫氏につきましては、コンサルタントとしての経験と会社経営における幅広い見識により、社外監査役として経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと考えております。当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係がないものと考えており、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役である佐藤邦夫氏につきましては、銀行・証券業界において長年にわたり経営者としての経験を有しており、その経営全般における豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役として監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係がないものと考えており、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役である森直美氏につきましては、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係がないものと考えており、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役は常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役から業務執行に関する報告を受けるなど、経営監視の強化に努めております。また、取締役等と相互に情報・意見交換を行い、必要に応じて特に専門的な見地からの助言も行なっており、内部統制システムの強化が図られています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査の組織については、社長直轄の内部監査室が設置され、室長1名と必要に応じて要員の補助を受け、業務の効率性につき、定期的に内部監査を実施し改善事項の指摘・指導を行い、監査結果を社長に報告しております。
監査役は取締役会に出席するほか、必要に応じ、稟議書等決裁書類の閲覧や、取締役に報告を求める等をして職務を遂行しており、定期的に監査役監査を実施し、監査役会を開き、経営の適法性を確認しております。また、会計監査人から監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
内部監査及び監査役監査は、会計監査人監査を基準に、最大限これら3者の監査内容に重複が生じないように配慮した上で実施しております。